Laut einem Durchsuchungsbefehl des US Federal Bureau of Investigation, Long Island Iced Tea, steht das Unternehmen, das während der Höhe des Krypto-Bullmarktes 2017 in Long Blockchain umbenannt wurde, im Verdacht, ein aufwändiges Pump-and-Dump-Programm zu sein. Dahinter verbergen sich vermutlich zwei Personen, die bereits wegen Wertpapierbetrugs mit einem anderen Unternehmen, Kelvin Medical, untersucht werden. Die Agentur behauptet, dass sie kurz nach dem scheinbaren abrupten Wechsel der Geschäftsinteressen mit einem gesunden Gewinn verkauft haben. Long Blockchain: Offensichtliches Insiderhandelssystem, das vermutet wird, dass es sich um Insiderhandel handelt – es war nicht nur der zynischste von Beobachtern, die Verdacht über den Zeitpunkt der Entscheidung von Long Island Iced Tea hatten, angeblich kopfüber in die Blockchain zu gehen. Das in Farmingdale, New York, ansässige Unternehmen ritt im Dezember 2017 die letzte extreme Welle der Manie um die Technologie, und mit der Ankündigung der Richtungsänderung stieg der Aktienkurs um fast 300% an. Long Island Blockchain erkundete natürlich nie wirklich das Potenzial der Technologie und ihr Marktwert sank prompt. Mehr als ein Jahr später hat das FBI Beweise aufgedeckt, die es dazu bringen, zu glauben, dass eine Person Informationen über die Umfirmierung weitergegeben hat und zwei weitere, die sie genutzt haben, um von einer fast garantierten Steigerung des Unternehmenswertes zu profitieren. Der Haftbefehl besagt, dass ein Informant, der als CHS bezeichnet wird, Beweise gegen das Paar sowohl in den Fällen Long Blockchain als auch Kelvin Medical geliefert hat. Telefongespräche zwischen den drei zeigen Unbehagen darüber, eine belastende Spur zu hinterlassen, der die Behörden folgen können. Berichten zufolge hat CHS in einem Gespräch mit Lindsay am 20. Dezember 2017 erklärt: „Du und ich haben darüber bereits gesprochen. Ich habe gerade Gannon gegenüber erwähnt, dass einige dieser Textnachrichten genauso aussehen wie wirklich böse. Ich gehe lieber einfach ans Telefon: „Die beiden Verhafteten sind Oliver Lindsay und Gannon Giguiere. Das FBI glaubt, dass das Paar Informationen über die Umfirmierung von einem dritten Mann erhalten hat, der als Neuseeländer Eric Watson gilt. Der Durchsuchungsbefehl behauptet, dass Lindsay und Giguiere bis Dezember über die „LTEA“, den Börsenticker für Long Island Iced Tea vor der Umbenennung, und seine „Crypto-Transaktion“ per E-Mail diskutiert hätten. In den zwei Tagen vor der Ankündigung der Umbenennung tauschten sie E-Mails mit „LIIT Press Release_Block Chain“ in der Betreffzeile aus: Laut Kontoauszügen wurden Aktien von Long Island Iced Tea sowohl im Namen von Giguiere als auch im Namen seiner Frau gekauft. Beide Konten kauften etwas mehr als 42.350 Aktien zu einem Preis von 2,42 $ pro Aktie. Sie verkauften nach der Umfirmierung zu einem Preis von rund 7 US-Dollar pro Aktie und erzielten Gewinne von 162.000 US-Dollar. Nach einem Antrag der SEC verkaufte Watson seine Aktien einige Tage später. Das FBI versucht nun, sein Argument gegen eine Paarung sowohl im Long Island Iced Tea/Long Blockchain Fall als auch im Fall von Kelvin Medical weiter auszubauen. Zugehöriges Lesen: Das FBI sucht nach einem Gespräch mit Bitconnect-Opfern im Rahmen von Investigation.

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